据知情东谈主士显露，特朗普政府正在研讨发布沿路行政号召或遴荐其他看成，条目银行向客户收罗公民身份信息，这是该政府打击在好意思罪人居留侨民的一条新阵线。
这些知情东谈主士称，该看成最终可能条目银行向但愿在好意思国保留银行账户的新老客户索求一类前所未有的新文献，举例护照。
{jz:field.toptypename/}一些知情东谈主士称，联系这项潜在行政号召的照拂已在最近几日引起银行业不安。
把柄“了解你的客户”规则，好意思国的银行须收罗某些信息，以注释洗钱和罪人举止。这频繁包括获取护照和社会安全号码。但这些规则并不解确包括收罗公民身份景况，银行也不会按成例与政府共享该信息。好意思国并不收敛银步履在好意思国的非公民开设账户。
特朗普政府一直鞭策减少在好意思罪人居留的侨民数目，并加强了规则力度。一位白宫官员示意，这项潜在的行政号召正在好意思国财政部里面照拂，尚未获取批准。该政府频繁觉得，在总统书记之前，任何思法皆未敲定。
白宫发言东谈主库什·德赛（Kush Desai）说：“任何联系白宫尚未留神书记的潜在有狡计的报谈皆是毫无把柄的揣摸。”
这些知情东谈主士称，快乐飞艇正在研讨的一个作法是，让好意思国财政部属属的金融罪人规则集聚（Financial Crimes Enforcement Network， 简称FinCEN）来收罗这些信息，该集聚负责执行好意思国的反洗钱和反恐融资法律。这些法律条目银行向FinCEN敷陈大额现款交游或其他看似可疑的交游。
特朗普政府已遴荐步履，期骗这些法律来应付明尼苏达州一桩引起宇宙关心的福利诓骗丑闻，该丑闻波及数十名索马里裔明尼苏达州住户。这起诓骗丑闻促使特朗普向明尼苏达州增遣了好意思国侨民海关规则局（ICE）规则东谈主员，并在两名公民被规则东谈主员开枪掷中后，激发了抓续数周的骚乱。
1月份，FinCEN发布了一项号召，条目明尼苏达州两个县的银行和汇款机构讲述金额特出3000好意思元的国际交游信息，这一数额远低于频繁需讲述现款交游的10000好意思元门槛。据多位了解干系责任的知情东谈主士显露，银行业本已觉得10000好意思元的讲述门槛应该提升，况且一直难以效劳明尼苏达州的这项号召。
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牵累剪辑：李桐